东方时尚驾驶学校股份有限公司2019第三季度报告

东方时尚驾驶学校股份有限公司2019第三季度报告

时间:2020-02-12 18:06 作者:admin 点击:
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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人徐雄、主管会计工作负责人王红玉 及会计机构负责人(会计主管人员)王红玉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表变动的情况及原因

单位:元 币种:人民币

3.1.2利润表变动的情况及原因

单位:元币种:人民币

3.1.3现金流量表变动的情况及原因

单位:元币种:人民币

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 东方时尚驾驶学校股份有限公司

法定代表人 徐雄

日期 2019年10月17日

证券代码:603377 证券简称:东方时尚 公告编号:临2019-094

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议的会议通知于2019年10月12日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事,会议于2019年10月17日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事(包括3名独立董事)8人,实际参与表决董事8人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《东方时尚2019年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚2019年第三季度报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

2、审议并通过《东方时尚关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于修改公司章程的公告》(公告编号:临2019-096)。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

3、审议并通过《东方时尚关于延长第二期、第三期员工持股计划股票购买期的议案》

因公司第二期、第三期员工持股计划的推进工作受市场环境及定期报告窗口期等因素的影响,工作推进迟于预期,为确保此次员工持股计划的最终顺利实施及完成,结合公司的实际情况,公司拟将第二期员工持股计划的股票购买期延长6个月,即延长至2020年5月5日前购买完成,同时将第二期员工持股计划的存续期相应延长6个月;公司第三期员工持股计划的股票购买期延长6个月,即延长至2020年5月22日前购买完成,同时公司第三期员工持股计划的存续期相应延长6个月。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于延长第二期、第三期员工持股计划股票购买期的公告》(公告编号:临2019-097)。

根据公司第二期、第三期员工持股计划(草案)的有关规定,本议案无需提交股东大会审议。

关联董事闫文辉、王红玉、贺艳洁因参与第二期员工持股计划,已对该议案回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

4、审议并通过《东方时尚关于向控股子公司云南东方时尚驾驶培训有限公司提供借款的议案》

在公司公开发行可转换公司债券事项经中国证监会核准且募集资金到位的前提下,公司拟以募集资金及自有资金向公司控股子公司云南东方时尚驾驶培训有限公司(以下简称“云南东方时尚”)提供不超过人民币5,400万元的借款用于实施新能源车购置项目。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于向控股子公司云南东方时尚驾驶培训有限公司提供借款的公告》(公告编号:临2019-098)。

董事闫文辉为云南东方时尚法定代表人,董事王红玉为云南东方时尚股东云南和众聚源企业管理合伙企业(普通合伙)的合伙人,对该议案回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

5、审议并通过《东方时尚关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-100)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2019年10月18日

证券代码:603377 证券简称:东方时尚 公告编号:临2019-095

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十八次会议的会议通知于2019年10月12日以电话、电子邮件等形式送达公司全体监事,会议于2019年10月17日以现场方式召开。会议应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《东方时尚2019年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚2019年第三季度报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

2、审议并通过《东方时尚关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于修改公司章程的公告》(公告编号:临2019-096)。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

3、审议并通过《东方时尚关于延长第二期、第三期员工持股计划股票购买期的议案》

因公司第二期、第三期员工持股计划的推进工作受市场环境及定期报告窗口期等因素的影响,工作推进迟于预期,为确保此次员工持股计划的最终顺利实施及完成,结合公司的实际情况,公司拟将第二期员工持股计划的股票购买期延长6个月,即延长至2020年5月5日前购买完成,同时将第二期员工持股计划的存续期相应延长6个月;公司第三期员工持股计划的股票购买期延长6个月,即延长至2020年5月22日前购买完成,同时公司第三期员工持股计划的存续期相应延长6个月。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于延长第二期、第三期员工持股计划股票购买期的公告》(公告编号:临2019-097)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

4、审议并通过《东方时尚关于向控股子公司云南东方时尚驾驶培训有限公司提供借款的议案》

经审核,监事会认为:在公司公开发行可转换公司债券事项经中国证监会核准且募集资金到位的前提下,公司拟以募集资金及自有资金向云南东方时尚提供不超过人民币5,400万元的借款用于实施新能源车购置项目,将对公司未来经营发展产生积极的影响,符合公司的发展战略,有利于实现公司持续、健康、稳定发展。本次交易符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定,并已履行必要、合规的决策程序,符合本公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于向控股子公司云南东方时尚驾驶培训有限公司提供借款的公告》(公告编号:临2019-098)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司监事会

2019年10月18日

证券代码:603377 证券简称:东方时尚 公告编号:临2019-096

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月17日召开了第三届董事会第二十八次会议,第三届监事会第二十八次会议,会议审议通过了《东方时尚关于修改公司章程的议案》。

公司根据实际情况,对《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》部分条款进行修订,具体内容如下:

上述议案需提交股东大会审议。

除上述修改内容外,《公司章程》其他内容保持不变。修订后的章程全文详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东方时尚公司章程(2019年10月修订)》。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2019年10月18日

证券代码:603377 证券简称:东方时尚 公告编号:临2019-097

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于延长第二期、第三期员工持股

计划股票购买期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年10月17日召开了第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《东方时尚关于延长第二期、第三期员工持股计划股票购买期的议案》,本议案涉及的3名关联董事已回避表决,根据公司第二期、第三期员工持股计划(草案)的有关规定,本议案无需提交股东大会审议。现就该事项披露如下:

一、员工持股计划基本情况

为完善治理结构、深化激励体系、建立利益共享机制、促进长远发展,公司于2018年10月18日、2018年11月5日召开的第三届董事会第十四次会议及2018年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》;2019年5月5日、2019年5月22日召开的第三届董事会第二十四次会议及2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》等相关事宜。内容详见公司于2018年10月19日、2018年11月6日、2019年5月7日、2019年5月23日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2019年4月17日公司召开了第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于延长2018年第二期员工持股计划股票购买期的议案》,同意公司第二期员工持股计划的股票购买时间延长6个月,即延长至2019年11月5日前购买完成,同时公司本期员工持股计划的存续期相应延长6个月。

二、延长第二期、第三期员工持股计划股票购买期的原因及期限

因公司第二期、第三期员工持股计划的推进工作受市场环境及定期报告窗口期等因素的影响,工作推进迟于预期,为确保此次员工持股计划的最终顺利实施及完成,结合公司的实际情况,公司拟将第二期员工持股计划的股票购买期延长6个月,即延长至2020年5月5日前购买完成,同时将第二期员工持股计划的存续期相应延长6个月;公司第三期员工持股计划的股票购买期延长6个月,即延长至2020年5月22日前购买完成,同时公司第三期员工持股计划的存续期相应延长6个月。

三、独立董事意见

因公司第二期、第三期员工持股计划的推进工作受市场环境及定期报告窗口期等因素的影响,工作推进迟于预期,为确保此次员工持股计划的最终顺利实施及完成,结合公司的实际情况,公司第二期、第三期员工持股计划的股票购买期延长6个月。我们认为,该事项有利于公司员工持股计划的顺利推进和实施,符合公司目前的实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2019年10月18日

证券代码:603377 证券简称:东方时尚 公告编号:临2019-098

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于向控股子公司云南东方时尚驾驶

培训有限公司提供借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、借款事项概述

东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2019年5月15日披露的《东方时尚公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》拟定公司本次公开发行可转债募集资金总额不超过4.28亿元(含4.28亿元),扣除发行费用后拟投入募集资金金额30,000万元用于新能源车购置项目。新能源车购置项目实施主体为上市公司和子公司云南东方时尚驾驶培训有限公司(以下简称“云南东方时尚”)。

在公司公开发行可转换公司债券事项经中国证监会核准且募集资金到位的前提下,公司拟以募集资金及自有资金向云南东方时尚提供不超过人民币5,400万元的借款用于实施新能源车购置项目。募集资金到位后,云南东方时尚将以股东贷款的方式对新能源车购置项目进行投入。公司将根据当时市场行情,合理确定对云南东方时尚的贷款利息。

二、借款方基本情况

公司名称:云南东方时尚驾驶培训有限公司

类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91530127577295632P

住所:云南省昆明市嵩明县嵩明职教基地文苑路9号

成立日期:2011年7月13日

经营范围:普通机动车驾驶员培训(大型客车A1:10辆,中型客车B1:2辆,大型货车B2:10辆,小型汽车C1:527辆,小型自动挡汽车C2:32辆,残疾人专用小型自动挡载客汽车C5:1辆);陪驾、汽车租赁;不动产租赁;广告设计、制作、代理、发布(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构如下:

云南东方时尚最近一年一期财务情况如下:

单位:万元

三、本次借款的目的以及对上市公司的影响

此次公司拟以募集资金及自有资金向云南东方时尚提供不超过人民币5,400万元的借款用于实施新能源车购置项目。募集资金到位后,云南东方时尚将以股东贷款的方式对新能源车购置项目进行投入。公司将根据当时市场行情,合理确定对云南东方时尚的贷款利息。云南东方时尚为本公司控股子公司,公司能够对该公司的生产经营和资金使用进行控制,本次借款的风险在可控范围内,对公司的生产经营及资产状况无不良影响。

四、该交易应当履行的审议程序

公司于2019年10月17日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《东方时尚关于向控股子公司云南东方时尚驾驶培训有限公司提供借款的议案》,董事闫文辉为云南东方时尚法定代表人、董事王红玉为云南东方时尚股东云南合众聚源企业管理合伙企业(普通合伙)的合伙人,以上二位董事对该议案回避表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

五、监事会、独立董事及审计委员会的意见

(一)监事会意见

经审核,监事会认为:公司拟以募集资金及自有资金向云南东方时尚提供不超过人民币5,400万元的借款用于实施新能源车购置项目,将对公司未来经营发展产生积极的影响,符合公司的发展战略,有利于实现公司持续、健康、稳定发展。本次交易符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定,并已履行必要、合规的决策程序,符合本公司及全体股东的利益。

(二)独立董事事前意见

公司独立董事根据对公司向控股子公司云南东方时尚提供借款事项的审阅,并就相关事项向有关人员进行了问询,发表了《东方时尚独立董事关于第三届董事会第二十八次会议有关事项的事前认可意见》,认为本次借款事项符合相关法律规定和公司章程的规定,交易行为没有损害公司股东尤其是中小股东的利益,不影响上市公司的发展及独立性。独立董事同意本次借款事项,并将《东方时尚关于向控股子公司云南东方时尚驾驶培训有限公司提供借款的议案》提交董事会审议。

(三)独立董事事后意见

本次向云南东方时尚提供借款事项决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上所述,我们同意该议案。

(四)审计委员会意见

经公司第三届审计委员会2019年第七次会议审议,全体委员一致同意并审议通过了该议案。

六、备查文件目录

1、《东方时尚驾驶学校股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

2、《东方时尚驾驶学校股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议》。

3、《东方时尚独立董事关于第三届董事会第二十八次会议有关事项的事前认可意见》。

4、《东方时尚独立董事关于第三届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2019年10月18日

证券代码:603377 证券简称:东方时尚 公告编号:临2019-099

东方时尚驾驶学校股份有限公司关于

监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于监事辞职的情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事会主席龙英琦、职工代表监事徐腊明先生的辞职报告,因工作原因,龙英琦先生及徐腊明先生申请辞去公司第三届监事会监事职务。以上二位监事的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数,上述辞职报告自送达公司监事会时生效。公司监事会对两位在担任监事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选职工代表监事的情况

为保证公司监事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于近日召开了公司职工代表大会,经公司职工代表大会审议,选举季冬鹏先生(简历见附件)为公司第三届监事会职工代表监事,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

公司将按照有关规定,尽快补选非职工代表监事。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司监事会

2019年10月18日

附件:第三届监事会职工代表监事简历

季冬鹏 先生

季冬鹏,男,1991年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2014年10月入职,目前担任公司董事会办公室主管。

证券代码:603377 证券简称:东方时尚 公告编号:2019-100

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于召开2019年第五次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2019年11月4日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年11月4日14点30分

召开地点:北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年11月4日

至2019年11月4日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过,相关公告已刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

公司A股股东出席现场会议登记方法如下:

(一)登记时间:2019年11月1日09:30-11:30、14:00-16:00。

(二)登记地点:公司董事会办公室

(三)登记办法:

1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(2019年11月1日16:00时前送达或传真至公司)。

六、其他事项

(一)出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费用自理。

(二)通讯地址:北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司;邮编:102600;联系电话:010-53223377;传真:010-61220996;联系人:赵君瑶。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

董事会

2019年10月18日

附件1:授权委托书

报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

东方时尚驾驶学校股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月4日召开的贵公司2019年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

公司代码:603377 公司简称:东方时尚

2019

第三季度报告

(责任编辑:李显杰 )